Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору на поставку теплоносителя (пар) от источников тепловой энергии с установленной мощностью 25МВт и более в закрытых системах теплоснабжения № 102/71 от 01.03.2009 г.
2) Об увеличении статьи Бизнес-плана 2023 г. «Транспортировка и хранение этилена».
3) О предоставлении согласия на заключение сделки - соглашения о возобновляемой кредитной линии № 1-К15/000-974, заключаемого между Обществом в качестве заемщика и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерным обществом) (АО РОСЭКСИМБАНК) в качестве кредитора.
4) О предоставлении согласия на заключение сделки - Договора залога прав на получение выручки № 1-ДЗВ15/000-974, заключаемого между Обществом в качестве залогодателя и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерным обществом) (АО РОСЭКСИМБАНК) в качестве залогодержателя.
5) Об определении позиции Акционерного общества «Башкирская содовая компания» для принятия решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия».
6) О внесении изменений в решение Совета директоров АО «БСК» от 13.11.2023г. (Протокол №16 от 14.11.2023г.) по седьмому вопросу повестки дня «Об оказании благотворительной помощи» в связи с изменением предмета договора.
7) Об одобрении сделки – договора пожертвования с ГКУ РБ ХОЗУ.
8) Об определении позиции Акционерного общества «Башкирская содовая компания» для принятия решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия».
9) Об оказании благотворительной помощи.
10) Об увеличении статьи Бизнес-плана 2024 г. «Услуги сторонних организаций и прочие затраты».
11) Об одобрении сделки с единственным поставщиком.
12) Об одобрении сделки – договора поставки товаров с ООО «Газпром нефтехим Салават».
13) Об одобрении сделки с единственным поставщиком.
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 20.12.2023г.